ACAMS CAMS Certification CAMS7

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) 認定 CAMS7 試験問題:

1. How can public-private partnerships (PPPs) foster collaboration in the fight against financial crime? (Choose two.)

A) Reducing transaction monitoring false positives for all financial institutions
B) Improving the quality and quantity of data available for analysis by sharing information
C) Improving governance in the public sector by requesting feedback from financial institutions
D) Developing a culture of compliance

2. In a large US bank, an individual leads a team in charge of overseeing the governance and effectiveness of the bank's transaction monitoring approach. Which strategies should the team implement? (Select Two.)

A) Periodic and ad hoc cooperation with the legal team to appropriately investigate and monitor the transactions of subjects of subpoenas or government inquiries
B) Periodic review of client profiles to ensure that the most up-to-date information is on file for high- risk clients in line with the bank's internal policies and procedures
C) Periodic review of suspicious activity reports (SARs) filed with FinCEN to determine whether any should be withdrawn
D) Periodic review of the transaction monitoring scenarios and their productivity to ensure that appropriate AML typologies are reflected

3. Which control is MOST effective for identifying suspicious correspondent banking relationships?

A) Limiting ATM withdrawals
B) Reviewing branch operating hours
C) Conducting due diligence on respondent institutions
D) Reducing customer service interactions

4. Why are casinos considered vulnerable to money laundering?

A) They can convert cash into seemingly legitimate winnings
B) They prohibit cash usage
C) They only accept government payments
D) They eliminate customer anonymity completely

5. Which of the following AML/CFT arrangements should a bank have in place at minimum before opening for business? (Choose three.)

A) Independent compliance testing
B) Qualified and knowledgeable staff
C) Written policy and procedures
D) Third-party screening software
E) An automated monitoring system

質問と回答：