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ACAMS CAMS7日本語 試験シラバストピック:
| セクション | 比重 | 目標 |
|---|---|---|
| 金融犯罪対策コンプライアンス体制の構築と運用 | 28% | - 顧客管理と顧客確認
- 体制の枠組みと方針
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| 各種ツール、技術及び調査手法 | 22% | - 技術とシステム
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| 国際的な金融犯罪対策の枠組み、統治体制及び規制 | 24% | - 地域及び各国の規制
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| 金融犯罪のリスクと手口の理解 | 26% | - 制裁制度とコンプライアンス上のリスク
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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) 認定 CAMS7日本語 試験問題：
1. 金融情報ユニット (FlU) のどの集合体が、メンバーの FlU 間の情報交換と共有のメカニズムを改善し、メンバーの能力を強化することでサポートすることを目的として結成されましたか?
A) ヴォルフスベルググループ
B) 国際通貨基金（IMF）
C) 経済協力開発機構（OECD）
D) エグモントグループ
2. バーゼル委員会の原則によれば、銀行の顧客識別プログラムをより強固にするには、どのような措置が考えられますか。(2 つ選択してください。)
A) 顧客が特定の金融機関を銀行取引に選択した理由を理解する
B) 新規顧客の最初の2ヶ月間のオンライン活動を制限する
C) 信頼できるオンラインソース文書で顧客の身元を確認する
D) 銀行口座を開設する新しいビジネスの性質と目的を理解する
3. 制裁回避の可能性を最も強く示唆する指標はどれですか？
A) 地元でのデビットカードの頻繁な使用
B) 定期的な国内公共料金の支払い
C) 口座残高が少ない
D) ネストされたコルレス口座および制裁対象地域に関わる支払い
4. 個人に引き起こされる身体的および精神的損害以外に、規制されていないオンラインギャンブルやゲームによる多大なコストに関係する可能性のある問題は次のどれですか?
A) 経済と社会
B) 部門別および管轄区域別
C) ガバナンスとコンプライアンス
D) 政治および規制
5. 銀行の AML アナリストが、取引監視アラートによって引き起こされたケースを調査しています。
どのような状況でアナリストは、事件がテロ資金供与に関係していると疑う可能性がありますか? (2 つ選択してください。)
A) 税金の支払いを回避するために報告基準額を下回る構造化通貨預金を伴う取引
B) インターネット上に存在しない非営利団体が関与する取引
C) クラウドファンディングの取り組みに、資金調達対象のプロジェクトの詳細な説明とともに小額の支払いが送られます。
D) 過去に履歴のない、リスクの高い管轄区域に送金された小額の支払い
E) 高リスク国からの難民に慈善援助を提供する国内非営利団体が関与する取引
質問と回答：
| 質問 # 1 正解： D | 質問 # 2 正解： A、D | 質問 # 3 正解： D | 質問 # 4 正解： A | 質問 # 5 正解： B、D |
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