ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) - CAMS7 Korean

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) 認定 CAMS7 Korean 試験問題:

1. 한 대형 국제 은행의 최고준법책임자(CCO)는 정보 데이터를 더욱 효과적으로 활용하여 의심스러운 활동을 식별하는 은행의 역량을 강화하는 방안을 모색하고 있습니다. 한 가지 잠재적 해결책은 공공-민간 파트너십(PPP)을 통해 공유 정보를 활용하고 정부 기관과의 협업을 강화하는 것입니다.
은행은 관련 데이터 및 정보 접근성을 개선하기 위해 현지 금융정보분석원(FIU) 및 기타 금융기관과 협력하는 민관협력(PPP) 이니셔티브에 참여하는 것을 고려하고 있습니다. 최고책임자(CCO)는 민관협력(PPP)이 위험 감지 및 정보 공유 개선과 같은 상당한 이점을 제공할 수 있지만, 데이터 프라이버시 문제와 공공 부문과 민간 부문 파트너 간의 우선순위 차이 등 잠재적 한계점도 존재한다는 점을 인지하고 있습니다.
데이터 공유 및 정보와 관련된 한계를 완화하는 동시에 은행의 PPP 혜택을 극대화하는 가장 좋은 방법은 무엇일까요?

A) PPP의 외부 정보보다 은행의 내부 데이터 소스를 우선시합니다. 내부 데이터는 제어하기 쉽고 데이터 개인 정보 보호 문제가 발생하지 않기 때문입니다.
B) PPP를 통해 정부 기관에서 제공하는 정보에만 의존합니다. 왜냐하면 의심스러운 활동에 대한 가장 포괄적인 데이터가 있기 때문입니다.
C) PPP 내에 데이터 개인 정보 보호를 개략적으로 설명하고 정보 공유가 관련 관할권의 모든 법률 및 규제 요구 사항을 준수하도록 보장하는 명확한 프레임워크를 구축합니다.
D) 엄격한 데이터 공유 프로토콜 없이 PPP에 참여하여 은행, FIU 및 기타 금융 기관 간의 개방적이고 제한 없는 정보 흐름을 허용합니다.

2. 신탁 및 기업 서비스 제공업체(TCSP)의 어떤 특성이 금융 범죄에 취약하게 만들 수 있습니까? (세 가지를 선택하십시오.)

A) 그들은 범죄자들을 대상으로 특별히 마케팅을 할 수도 있습니다.
B) 대부분의 관할권에서 자금세탁방지(AML) 규정을 준수할 필요가 없습니다.
C) 해외 중개업자에게 기성 기업을 판매하는 것
D) 특히 해외 사업장에서 고객과의 대면 접촉을 최소화하는 것
E) 명의상 이사를 제공하면 실제 소유권을 숨김으로써 익명성을 높일 수 있습니다.

3. 어떤 고객 행동이 계정 탈취 사기 가능성을 가장 강력하게 시사합니까?

A) 평소와 다른 관할 지역에서 갑작스러운 로그인 활동이 발생한 후 빠른 송금이 이어짐
B) 정기 청구서 납부
C) 급여 예치금의 점진적 증가
D) 시간이 지남에 따라 안정적인 계좌 잔액

4. 금융범죄 방지 노력에 있어 공공-민간 파트너십(PPP)의 주요 강점은 다음과 같습니다. (두 가지를 선택하십시오.)

A) 정부와 금융기관 간 정보 공유 역량 강화
B) 금융 범죄 위험을 식별하고 완화하는 데 있어 신속한 조치 개선
C) 조직이 자체적으로 실사를 수행할 필요성을 없애줍니다.
D) 금융기관이 정보 공유 시 책임을 회피할 수 있도록 법적 틀을 제공합니다.

5. 테러 자금 조달(CFT)
2024년 6월에 채택된 EU AML 패키지의 주요 내용은 무엇입니까?

A) 제7차 AML 지침
B) 디지털 운영 회복력 법
C) 부패 방지 지침
D) EU AML 규정

質問と回答：