ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) - CAMS7

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) 認定 CAMS7 試験問題:

1. The compliance department of a casino is reviewing recent transactions and has identified activities that may require further scrutiny. Which transaction would require further investigation?

A) A group of tourists who buy chips with credit cards and engage in high-stakes games before cashing out
B) An occasional visitor who plays low-stakes games using a prepaid debit card linked to a foreign account
C) A player who purchases USD 50,000 in chips using a combination of cash and a wire transfer from an international account, does not gamble, and then cashes out
D) A patron who regularly visits the casino, deposits small amounts of cash, and consistently requests to cash out winnings in high-value checks

2. According to the Egmont Group, which benefits do public-private partnerships (PPPs) provide to Financial Intelligence Units (FIUs)? (Select Three.)

A) Enhancing the quality of reporting and additional informational input
B) Helping to alleviate the financial cost burden on law enforcement
C) Helping overcome data protection and information sharing limitations
D) Offering flexibility, agility, and opportunities to adjust to the ML/TF threat environment
E) Helping to design common approaches and identify desired deliverables

3. An insurance company receives an application for a high-value life insurance policy from a new non- resident client. The payout instruction is linked to an offshore trust in another jurisdiction to which the client has no obvious connection. The client insists on paying premiums via multiple transactions to "avoid bank charges." The client is reportedly unemployed with minimal assets, which is inconsistent with the policy value. Which financial crime risk should the insurance company be most concerned with?

A) Sanctions evasion
B) Fraud
C) Market abuse
D) Money laundering

4. Criminals may misuse financial statements prepared by accountants to hide illicit assets. Which of the following scenarios poses the greatest risk of financial statement manipulation by criminals?

A) Accountants being used as intermediaries to introduce criminals to financial institutions
B) Incomplete records being provided during bookkeeping, making them difficult to audit
C) Criminals posing as individuals seeking financial advice to place assets out of reach to avoid future liabilities
D) A lack of professional body oversight or required use of accounting and auditing standards in the country of incorporation of the entity

5. When making an independent determination on whether to close an account based on an internal Investigation, a financial institution (F1) should consider. (Select Five.)

A) the legal basis for closing the account.
B) the customers personal relationships.
C) the seriousness of the underlying conduct.
D) correspondence with law enforcement
E) the frequency of account activity
F) the Fl's policies and procedures.
G) reputational risk.

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